办案律师

林志明律师、何倩丽律师

 

案情简介

原审判决认为，被告人刘某某组织、领导黑社会性质组织；以暴力威胁手段强迫交易，情节严重；敲诈勒索公民财物，数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予其他单位工作人员以财物，数额较大。判决刘某某犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、对非国家工作人员行贿罪，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处没收财产三千万元，罚金九十八万元。

 

诉讼过程

1、被告人刘某某于2016年4月13日被羁押；

2、被告人刘某某于2016年5月20日被逮捕；

3、检察机关于2017年6月16日向人民法院提起公诉；

4、基层人民法院于2018年2月10日作出一审判决；

5、宣判后，45名原审被告人不服，提出上诉；

6、中级人民法院于2018年8月15日作出二审判决。

 

律师意见

林志明、何倩丽律师在接受委托担任刘某某的辩护人后，第一时间前往看守所会见当事人，经过认真阅卷，全面了解案件事实后，找出对当事人有利的辩护点，决定以罪轻的思路进行辩护。辩护人提出，刘某某具有重大立功情节；关于组织领导黑社会性质组织罪原审判决认定事实错误，未形成黑社会性质组织；关于强迫交易罪，并无暴力、威胁行为，也未高价销售；关于敲诈勒索罪，刘某某不具有非法占有目的，未使用威胁或要挟方法索取财物；关于对非国家工作人员受贿罪，刘某某具有自首情节，悔罪态度良好，建议免予刑事处罚。

 

审判过程

在审判过程中，法院综合控辩双方的意见，结合原审认定的事实和证据，采纳辩护人所提具有立功情节的意见，认定上诉人刘某某具有立功表现，可依法从轻处罚。

最终，二审法院判决刘某某犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、对非国家工作人员行贿罪，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，并处没收财产三千万元，罚金九十万元。

 

裁判文书

第1-2页，广东蕴德律师事务所律师担任刘某某辩护人。↓

第165-167页，判决结果。↓

 

法律条文

组织、领导、参加黑社会性质组织罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四款规定，组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。

犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

 

广东蕴德律师事务所刑辩律师总结该类犯罪的辩护要点如下：

1、公诉机关的指控是否明确、具体，能否体现出黑社会性质组织的四大特征；

2、是否有明确指控形成较稳定涉黑组织的具体时间和标志事件；

3、该涉黑组织是否具有稳定、明确的组织架构；

4、各人员之间是否有清晰的层级、职责上的分工；

5、是否依托于一定的经济实体，如公司、村经济合作社等；

6、是否具备相当的经济实力；

7、有没有稳定的经济来源，经济来源是否合法；

8、明确是否有组织、有计划地通过违法犯罪活动或者其他手段，长期、持续地获取经济利益；

9、是否对相关的获利行业或某一地区形成垄断地位；

10、明确是否以暴力、威胁或者其他手段，多次进行违法犯罪活动；

11、明确采取的暴力手段与违法犯罪活动，是否足以在一定区域或者行业内形成非法控制或者重大影响；

12、厘清各被告人在组织中的地位、作用；

13、厘清被告人在组织者属于骨干成员、积极参加者或一般参加者；

14、被告人参与该犯罪组织的时间长短；

15、明确被告人参与了哪些具体的犯罪事实，在这些事实中具体参与程度如何，分别实施了哪些行为；

16、这些犯罪事实分别涉及哪些罪名；

17、相关事实之间是否存在联系，是否涉及牵连犯，可否合并为一罪；

18、仔细研究被告人在具体各项犯罪事实中的地位和作用；

19、具体各项罪名的地位和作用，反过来也可能影响到被告人在整个犯罪组织中的地位认定；

20、被告人如何参与该犯罪组织，当时是否明知该组织实施违法犯罪活动的情况；

21、注意被告人的现实身份（如村书记）是否通过正当途径与程序获得；

22、被告人在具体事实中是否主动积极参与，是否由其他人员自发实施；

23、被告人是基于何种理由参与实施犯罪，具体动机是什么，是为了牟取非法利益，还是工作中接受指示，或仅仅是基于老乡、朋友的哥们义气；

24、明确被告人在各犯罪中的主观心态是刻意积极追求，或仅仅是放任结果发生，甚至对其他人员的做法毫不知情；

25、具体各宗事实是否分别造成损害后果，造成哪些后果；

26、这些损害后果是否能够或已经挽回，或通过退赃、退赔的方式补偿；

27、明确被告人是否从中获取了个人利益；

28、是否有被害人，被害人对相关犯罪的态度、意愿和诉求是什么；

29、被告人能否有机会与被害人协商，取得谅解；

30、当前的社会背景和司法政策，对此类犯罪持何种态度；

31、被告人是否有个人财产被查扣；

32、相应财产是否属于违法犯罪所得，如果是个人的合法财产，应及时向司法机关提出，申请返还；

33、全案共查扣了多少物证、书证，扣押的手续、程序是否合法；

34、用于定案的物证、书证是否都有确定的来源，要注意核实这些客观材料的来源有无可疑之处；

35、仔细核实案件中各鉴定意见，包括鉴定机构和人员的资质、鉴定方法、检材来源、鉴定结论等是否符合法定程序和科学规律；

36、认真比对各涉案人员的供述细节，寻找其中的矛盾之处；

37、注意结合讯问的同步录音录像，以确定口供是否存在非法取证的可能；

38、仔细审核口供与其他客观证据之间是否存在逻辑矛盾；

39、了解被告人的悔罪态度；

40、被告人在具体各宗事实上是否有自首或如实供述等情节；

41、被告人在具体各宗犯罪中是否属于从犯；

42、被告人是否具有检举揭发等立功表现；

43、被告人是否患有不适宜羁押的重大疾病；

44、被告人的家庭情况如何；

45、研究对被告人适用定罪免刑、缓刑、监外执行的可能性。