办案律师

林志明律师

案情简介

被告人周某某原系某大型国有银行支行行长，公诉机关指控被告人周某某伙同他人贪污数额特别巨大，涉嫌贪污罪，法定刑期为十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑；向多名国家工作人员行贿谋取不正当利益，涉嫌行贿罪，法定刑期为五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；伪造《单位定期存款证实书》进行金融凭证诈骗，骗取数额特别巨大，涉嫌金融凭证诈骗罪，法定刑期为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；聚众赌博，涉嫌赌博罪，法定刑期为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。全案数罪并罚，且贪污款项已经被挥霍一空，被告人无力退赃，其刑期应当在无期徒刑和死刑之间。本案最大的成就在于打掉了贪污罪，使可能判处死刑的案件连跳两档，直接变为有期徒刑，为被告人留下了接受改造，重新做人的机会。

 

诉讼过程

1、被告人周某某于2010年11月23日涉嫌金融凭证诈骗罪被刑事拘留；

2、被告人周某某于2010年11月24日被逮捕；

3、检察机关于2012年5月11日以被告人周某某犯贪污、行贿、金融诈骗、赌博罪为由向人民法院提起公诉；

4、人民法院于2012年5月22日开庭审理此案；

5、人民法院于2012年5月23日形成判决，判决被告人周某某犯金融凭证诈骗、行贿、赌博罪。

 

律师意见

林志明律师在接受委托担任周某某的辩护人后，第一时间前往看守所会见当事人，经过认真阅卷，全面了解案件事实后，找出对当事人有利的辩护点，决定以罪轻的思路进行辩护。辩护人提出周某某的行为不构成贪污罪，而只是一个连续性的金融凭证诈骗；周某某并未直接实施行贿行为，而且行贿与金融凭证诈骗是目的与手段的关系，应当择一重罪而处；周某某只是参赌，不应构成赌博罪；周某某能够坦白认罪，建议法院对被告人付某某从宽处罚。

 

审判过程

在审判过程中，法院综合控辩双方的意见，结合公诉机关提供的证据，采纳了辩护人的观点，认定周某某的行为是金融凭证诈骗而非贪污行为，周某某具有坦白情节。

最终，法院结合控辩双方的量刑建议，判决周某某犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万；犯行贿罪，判处有期徒刑五年；犯赌博罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百万元。将扣押在案的赃款人民币170余万元按比例发还各被害单位。

 

裁判文书

第1页，林志明律师律师担任周某某辩护人。↓

第43、44页，判决结果。↓

法律条文

贪污罪，根据《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条第三款，贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。根据两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。

金融凭证诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；第一百九十九条，犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成 特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

 

广东蕴德律师事务所刑辩律师总结该类犯罪的辩护要点如下：

1、对于涉及多项罪名的案件，应理清每项罪名所对应的具体事实之间是否存在关联，是否因分别涉及目的或手段而应合并为一罪；

2、被告人在此类案件中的具体身份是否属于国家工作人员；

3、被告人的实际职责内容是什么；

4、具体各项涉案行为是否属于职责内容的范围；

5、以何种身份实施各项行为；

6、实施各项行为时的目的或动机是什么，是为个人私利还是单位利益；

7、是否利用职务上的便利实施各项涉案行为；

8、确定被告人所侵犯的财产实际归属于哪个单位，是被告人的工作单位，还是对口客户单位；

9、查明涉案财产的具体流转过程；

10、被告人在涉案财产的流转过程中都进行了哪些操作，其中哪些符合规定、哪些不符合规定；

11、明确“被害人”是谁，财产损失由谁承担；

12、查明被告人在违规操作的过程中是否利用职权；

13、被告人从中是否获取了个人私利；

14、注意被告人在实施相关行为时是否具备正当化的事由；

15、被告人对此具备何种认识，是否犯罪的故意或过失；

16、明确诈骗款的具体数额、代付利息的数额以及确认最终骗取的数额；

17、严格审查涉案款项的审计报告，尤其注意其计算方法和计算依据；

18、明确控方认定的犯罪数额是是否已扣减各项不属于被侵占的数额，如被告人已归还的本金及利息部分；

19、涉案造成的损失是否挽回，或有挽回的可能；

20、被告人是否愿意主动退缴违法所得，积极退赔；

21、了解被告人的悔罪态度；

22、能否取得被害方的谅解与理解；

23、核实是否具有自首或坦白的行为；

24、是否具有立功情节；

25、是否其他有从轻、减轻的情节；

26、对家庭的实际情况以及适用缓刑、监外执行的可能性分析；

27、涉案单位对被告人的评价和对案件处理的态度。